Un bărbat a fost prins de poliție în București, în Sectorul 2, în momentul în care urma să primească o sumă de bani de la o persoană vătămată. Evenimentul a avut loc pe 15 septembrie 2026, în jurul orei 16:30, în parcarea unui supermarket. Inculpatul se deplasase la locul stabilit pentru a ridica suma de 108.171 de lei, însă intervenția organelor de poliție a avut loc înainte ca acesta să intre în posesia banilor.
Ancheta relevă faptul că bărbatul ar fi acționat în urma unei înțelegeri cu persoane care încă nu au fost identificate de către anchetatori. Acești complici ar fi contactat victima și s-ar fi prezentat fals ca fiind angajați ai Autorității de Supraveghere Financiară, ai Poliției Economice și ai Secției 1 Poliție. Scopul acestui modus opérandi a fost de a induce persoana vătămată în eroare prin utilizarea unor nume de instituții oficiale.
Sub pretextul că o altă persoană ar fi încercat să obțină un credit în numele victimei, aceasta a fost determinată să contracteze un împrumut. Suma de 108.171 de lei a fost obținută de la UniCredit Bank, conform datelor din anchetă. După contractarea împrumutului, victima a fost instruită să predea banii, moment în care inculpatul s-a prezentat la locația stabilită pentru a finaliza tranzacția frauduloasă.
În urma acestor acțiuni, la data de 16 septembrie 2026, procurorul a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva bărbatului pentru complicitate la tentativă la infracțiunea de înșelăciune. Tot în aceeași zi, procurorul de caz a stabilit măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Inculpatul are acum obligația de a nu depăși limita teritorială a municipiului București fără aprobarea unui procuror.
Pe lângă restricția de deplasare, bărbatul trebuie să poarte un dispozitiv electronic de supraveghere pe durata perioadei de control judiciar. Autoritățile continuă investigațiile pentru a identifica întregul grup de persoane care ar fi participat la această tentativă de fraudă. Obiectivul principal al anchetei rămâne stabilirea întregii activități infracționale și identificarea tuturor celor care au contactat victima sub falsitatea de a fi reprezentanți ai instituțiilor de stat.
În România, astfel de cazuri de fraudă prin inginerie socială implică adesea pretenderea de a fi reprezentanți ai autorităților de supraveghere sau ai poliției pentru a induce cetățenii în eroare. Victimele sunt adesea convingse să contracteze credite bancare mari, în acest caz de la UniCredit Bank, pentru a transfera ulterior banii către escroți care profită de statutul de autorități oficiale.