O activitate ilegală de vânzare a autoturismelor second-hand, desfășurată între mai 2022 și ianuarie 2025, a fost identificată de autorități. O persoană a comercializat vehicule fără a fi înregistrată într-o formă legală de organizare, evitând astfel declararea obligațiilor fiscale. Monitorizarea anunțurilor publicate pe platformele online dedicate vânzărilor de mașini a fost elementul cheie care a permis inspectorilor să descopere acest mecanism de fraudă fiscală.
Inspectorii de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală au identificat un total de 75 de autoturisme care au fost cumpărate atât din România, cât și din alte state. Valoarea totală a livrărilor de vehicule identificate în cadrul verificărilor a ajuns la suma de 7.258.790 de lei. Aceste mașini erau ulterior vândute către persoane fizice, însă tranzacțiile nu au fost raportate conform legislației în vigoare, generând probleme serioase de conformitate fiscală.
În cadrul controlului, autoritățile au observat că documentele prezentate cumpărătorilor nu reflectau circuitul comercial real al vehiculelor. Pentru o parte dintre mașini, documentele indicau drept vânzători societăți din alte state membre ale Uniunii Europene, inclusiv firme de tip „missing trader”. Totuși, inspectorii au constatat că, în realitate, tranzacțiile erau efectuate de persoana verificată, folosind astfel entități străine pentru a masca identitatea adevăratului vânzător.
În alte cazuri, au fost folosite documente completate de mână, în care figurau persoane sau entități diferite de vânzătorul real. Această practică a fost utilizată pentru a îngreuna identificarea celui care realiza efectiv tranzacția și pentru a evita stabilirea obligațiilor fiscale. De asemenea, pentru mașinile din România, persoana ar fi preluat vehiculele oferind la schimb alte mașini și bani, solicitând proprietarilor inițiali să păstreze mașinile pe numele lor până la revânzare.
Prejudiciul fiscal calculat de autorități depășește 1,1 milioane de lei, sumă care reprezintă TVA-ul sustrâs de la plata către stat. Având în vedere amploarea acestui prejudiciu, Direcția Generală Antifraudă Fiscală va sesiza organele de urmărire penală competente pentru continuarea anchetei. Această acțiune de control este parte din demersurile mai largi de monitorizare a comerțului cu autoturisme second-hand, menite să asigure respectarea regulilor fiscale.
Aceste verificări fac parte din cadrul acțiunii ATOM – Analiza și Trasabilitatea Operațiunilor cu Mașini, care este derulată de la 1 octombrie 2026. Acest program de monitorizare urmărește în mod specific proveniența vehiculelor, circuitul comercial al acestora și respectarea strictă a obligațiilor privind TVA. Scopul principal este de a identifica eventualele nereguli în tranzacțiile cu mașini second-hand și de a asigura trasabilitatea completă a fiecărui vehicul comercializat pe piață.