Administratorul unei firme de produse agricole din județul Ialomița este inculpat pentru evaziune fiscală, fiind suspectat că a utilizat o schemă de facturi fictive pentru a fenta plata taxelor. În perioada iunie 2023 – iulie 2024, acesta ar fi înregistrat în contabilitatea societății sale 33 de facturi pentru achiziții de bunuri și servicii care nu au avut loc în realitate. Valoarea totală a acestor documente false depășește pragul de 7 milioane de lei.
Schema de fraudă a implicat coordonarea a 10 societăți comerciale de către un bărbat de 41 de ani. Nouă dintre aceste firme erau administrate formal de alte opt persoane, care au acceptat rolul fără a participa la conducerea lor efectivă. Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București au stabilit că unele dintre punctele de lucru declarate de aceste entități erau, de fapt, terenuri neîmprejmuite pe care se depozitau deșeuri agricole, fără nicio construcție.
Pentru a conferi un aspect de legalitate tranzacțiilor, firma de produse agricole a efectuat 29 de transferuri bancare către societățile emitente. Sumele virate au fost ulterior retrase în numerar din conturile acestora, unele fiind justificate sub formă de plăți salariale, deși banii ajungeau de fapt la coordonatorul rețelei. O parte din aceste fonduri reveneau ulterior administratorului societății beneficiare, facilitând astfel diminuarea impozitului pe profit și deducerea nejustificată a TVA-ului.
Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la 1.958.124,68 lei, sumă care include 945.657 lei TVA și 1.012.467,68 lei impozit pe profit. În urma a 29 de percheziții efectuate în București și Ialomița, anchetatorii au descoperit 76.300 lei, 7.400 euro și 2.150 dolari americani, peste 30 de carduri bancare și 100 de ștampile ale unor societăți comerciale. Ștampilele au fost găsite la o adresă care nu era declarată nici ca sediu social, nici ca punct de lucru.
În urma operațiunilor, cinci suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore, iar doi dintre aceștia au fost trimiși în judecată. Administratorul de 42 de ani este acuzat de evaziune fiscală în formă continuată, în timp ce coordonatorul rețelei, de 41 de ani, este inculpat pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. Ambii sunt supuși măsurii controlului judiciar, în urma celor 33 de acte materiale identificate de procurori.
Aceste tipuri de infracțiuni economice, care implică utilizarea unor firme fantomă și a unor adrese fictive pentru a genera cheltuieli artificiale, reprezintă o provocare constantă pentru autoritățile fiscale. Prin astfel de scheme, contribuabilii evită plata impozitelor obligatorii, afectând direct veniturile bugetului de stat și echilibrul fiscal al țării.