Șapte persoane înrudite între ele au fost trimise în judecată, în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Acuzațiile vizează o activitate desfășurată în perioada 2018 – 2019, prin care s-a produs un prejudiciu de peste 7,6 milioane de lei. Grupul este acuzat că a gestionat șase societăți din județul Ilfov, specializate în colectarea deșeurilor metalice, care furnizau materiale marilor operatori de reciclare din zona București – Ilfov.
Conform anchetei desfășurate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, cele șase companii au încasat împreună suma de 195 de milioane de lei. În anul 2019, nicio societate din grup nu a declarat fiscal veniturile obținute din vânzarea deșeurilor. Situația a fost similară și în anul 2018, când doar trei dintre firmele controlate de inculpați au declarat veniturile, fapt ce a dus la sustragerea a 133 de milioane de lei de la impozitare.
Mecanismul de fraudă a implicat utilizarea unor borderouri de achiziție false pentru a justifica retragerile de numerar din conturile bancare. Inculpații au pretins că deșeurile au fost cumpărate de la persoane fizice, însă mulți dintre aceștia erau decedați sau aveau identități fictive. Pentru a nu depăși plafonul legal de 10.000 de lei pentru plățile în numerar, fiecare tranzacție era înregistrată la o cantitate fixă de 500 kg de cupru, la prețul de 20 lei pe kilogram.
Prin acest sistem de cheltuieli fictive, veniturile din vânzări erau acoperite integral, astfel încât companiile să nu înregistreze niciun profit. Prejudiciul adus bugetului de stat, reprezentând impozitul pe profit neplătit pentru anii 2018 și 2019, este de 7.623.947,08 lei. Pentru recuperarea acestor sume, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor inculpaților, inclusiv asupra unor terenuri și autoturisme în valoare de aproximativ 2,2 milioane de lei.
Aceste bunuri, care includ cinci terenuri și două mașini, sunt înregistrate pe numele surorii unuia dintre inculpați. Autoritățile susțin că aceste active au fost achiziționate folosind banii obținuți prin activitatea infracțională. Rechizitoriul a fost înaintat Tribunalului Ilfov, cu propunerea de a menține măsurile asigurii, în timp ce cercetările au fost coordonate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București împreună cu polițiștii din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice.
În România, monitorizarea fluxurilor de numerar și a plăților către persoane fizice reprezintă un instrument esențial de combatere a evaziunii fiscale în sectoarele cu circulație mare de cash. Autoritățile fiscale și organele de cercetare penală urmăresc constant limitele de plafonare a plăților în numerar pentru a preveni utilizarea unor identități fictive în procesul de achiziție a mărfurilor, o practică ce afectează direct veniturile bugetului de stat prin eliminarea profitului impozabil.