Procurorii DIICOT au desfășurat joi, 15 octombrie, o serie de acțiuni de amploare vizând o rețea de firme-fantomă din domeniul construcțiilor. Ancheta a inclus efectuarea a 48 de percheziții în București și în șapte județe, în scopul deslușirii unui dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor. Gruparea suspectată, formată din peste 20 de persoane, este acuzată că a utilizat tranzacții fictive pentru a evita plata taxelor către stat.
Operațiunea de pe teren a fost coordonată de DIICOT Iași, cu sprijinul structurilor de combatere a criminalității organizate. Perchezițiile au avut loc în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița și Ilfov, precum și în municipiul București. Această acțiune de amploare vizează o gruparea care ar fi fost activă începând cu anul 2021, construind un sistem complex prin care banii circulau între diverse societăți comerciale pentru a crea o aparență de legalitate.
Anchetatorii susțin că membrii grupării au utilizat un circuit comercial fictiv, format din societăți beneficiare, intermediare și firme de tip fantomă. Persoanele implicate aveau roluri distincte în acest mecanism, de la identificarea companiilor și întocmirea documentelor necesare, până la transferul și retragerea efectivă a banilor. Facturile emise pentru lucrări care nu au existat sau care au fost supraevaluate au permis deducerea ilegală a TVA-ului și reducerea impozitelor datorate statului.
Multe dintre societățile implicate în acest mecanism nu dețineau angajați sau resurse proprii pentru a desfășura activitățile declarate. Relațiile comerciale se desfășurau aproape exclusiv între firmele din rețea, într-un circuit tranzacțional închis. Banii transferați între aceste entități erau ulterior retrași în numerar, cu scopul de a scoate fondurile din circuitul bancar și de a disimula proveniența lor reală, conform comunicatului transmis de DIICOT.
Prejudiciul total estimat de procurori depășește suma de 55 de milioane de lei. Pentru perioada 2023-2025, bugetul de stat ar fi fost afectat de cel puțin 16.665.844 de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit neachitate. În același interval, societățile comerciale implicate ar fi suferit pierderi de cel puțin 38.729.358 de lei. Persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul DIICOT Iași pentru infracțiunile de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani.
Aceste tipuri de investigații privind evaziunea fiscală și utilizarea firmelor-fantomă sunt instrumente esențiale ale autorităților pentru protejarea veniturilor bugetului de stat. Prin monitorizarea circuitelor comerciale închise și a tranzacțiilor care nu corespund cu resursele reale ale companiilor, DIICOT și alte structuri de combatere a criminalității organizate încearcă să limiteze pierderile cauzate de delapidări și de utilizarea cu rea-credință a creditului societății.