O operațiune de amploare, denumită „Troia”, a fost lansată recent în 19 țări, inclusiv în România, pentru desmantelarea unui circuit internațional de fraudă. Acțiunile au vizat comercializarea unor telefoane mobile care erau prezentate consumatorilor ca fiind produse noi, deși erau de fapt componente folosite. Prejudiciul estimat pentru consumatorii din Uniunea Europeană este evaluat la cel puțin 300 de milioane de euro, reflectând amploarea schemei de înșelăciune.
Investigația a fost coordonată de biroul EPPO din Köln, Germania, și a mobilizat un număr impresionant de 1.770 de specialiști. Printre aceștia se numără polițiști, inspectori fiscali și vameși care au efectuat peste 160 de percheziții și ridicări de probe. Operațiunea a inclus intervenții în Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Elveția și Țările de Jos, în timp ce în Regatul Unit a fost audiat un martor.
Anchetatorii au descoperit un proces complex prin care dispozitivele mobile erau asamblate din componente deja utilizate în Hong Kong și Emiratele Arabe Unite. După asamblare, telefoanele erau curățate și ambalate special pentru a părea produse noi, înainte de a fi expediate către Țările de Jos. Din acest punct, produsele ajungeau în depozite din Germania, de unde erau vândute prin platforme online către clienți din întreaga Uniune Europeană. Se estimează că peste un milion de astfel de dispozitive au fost comercializate prin această metodă.
Pe lângă înșelarea consumatorilor, dosarul vizează și o schemă de fraudare a TVA care ar fi cauzat pierderi de peste 30 de milioane de euro statelor membre. Începând cu anul 2018, companii-paravan din Austria, Bulgaria, Germania, Țările de Jos și Elveția ar fi aplicat în mod fraudulos regimul special de taxare a marjei. Acest mecanism permite achitarea TVA doar pentru marja de profit, însă, deoarece telefoanele erau vândute ca produse noi, taxa ar fi trebuit achitată integral pentru întreaga valoare a bunului.
Acțiunea a fost declanșată în urma unei sesizări transmise de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF). În cadrul acestui proces de coordonare juridică și polițeniească, au participat și alte instituții importante, precum Europol și Eurojust, alături de numeroase autorități naționale. În urma perchezițiilor, șapte persoane au fost arestate în Austria, Germania și Spania, printre acestea fiind și cei doi presupuși lideri ai întregii organizații criminale.
Aceste tipuri de investigații coordonate la nivel european sunt esențiale pentru protejarea pieței interne și a veniturilor fiscale ale statelor membre. Prin implicarea unor agenții precum OLAF, Europol și EPPO, autoritățile urmăresc să combată rețelele transfrontaliere care exploatează mecanismele de taxare și încrederea consumatorilor în comerțul electronic, asigurând un mediu economic mai sigur pentru cetățenii UE.