Autoritățile europene au lansat o serie de percheziții și confiscări în România și alte 18 state europene, începând de sâmbătă, 26 septembrie. Acțiunea vizează o presupusă fraudă masivă legată de vânzarea de telefoane mobile pe platformele online, operațiune care ar fi generat pagube estimate la aproximativ 300 de milioane de euro, echivalentul a 340 de milioane de dolari.
Conform datelor furnizate de procurorii Parchetului European (EPPO), acțiunea a implicat un număr considerabil de forțe de ordine. În total, peste 1770 de polițiști, agenți vamali și inspectori fiscali au participat la desfășurarea operațiunilor. Aceștia au efectuat peste 160 de percheziții și confiscări distribuite în 19 țări, printre care România, Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Elveția, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, Slovacia, Spania și Țările de Jos.
Investigațiile arată că grupările infracționale implicate au utilizat o metodă de înșelăciune prin care au vândut peste un milion de telefoane mobile second hand. Obiectele vândute erau prezentate consumatorilor ca fiind produse noi, ceea ce a dus la pierderi financiare enorme. În urma acestor acțiuni coordonate, au fost arestați șapte suspecți în Austria, Germania și Spania, printre aceștia figurând și doi lideri ai organizației criminale.
Pe lângă prejudiciul direct adus cumpărătorilor, fraudă a avut un impact semnificativ asupra bugetelor statelor membre. Parchetul European estimează că pierderile cauzate de această activitate ilegală includ și peste 30 de milioane de euro din taxa pe valoarea adăugată (TVA) în mai multe țări din Uniunea Europeană. Această componentă fiscală subliniază amploarea impactului economic al rețelelor de fraudă asupra sistemelor de impozitare europene.
Aceste tipuri de investigații coordonate la nivel continental sunt instrumente esențiale pentru combaterea criminalității transfrontaliere care afectează piața internă a Uniunii Europene. Prin implicarea simultană a poliției, vamalelor și inspectorilor fiscali, autoritățile încearcă să neutralizeze rețelele care operează prin subterfugii digitale. Aceste acțiuni vizează protejarea consumatorilor și recuperarea veniturilor fiscale pierdute în urma tranzacțiilor ilegale de bunuri de consum.
În cadrul Uniunii Europene, monitorizarea tranzacțiilor comerciale online și a fraudelor fiscale rămâne o prioritate pentru organismele de control. Rețelele de criminalitate organizată utilizează adesea disparitățile dintre legislațiile naționale pentru a opera, motiv pentru care coordonarea prin intermediul unor instituții precum Parchetul European este crucială pentru succesul investigațiilor de amploare.