Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a șapte inculpați pentru evaziune fiscală în formă continuată. Aceștia au controlat, în perioada 2018-2019, șase societăți din județul Ilfov specializate în colectarea deșeurilor feroase și neferoase. Activitatea acestor firme viza în principal colectarea cuprului, pe care îl vindeau operatorilor de reciclare din zona București-Ilfov, conform comunicatului de presă emis de Ministerul Public.
În perioada de referință, cele șase companii au încasat împreună suma de 195 de milioane de lei. Conform anchetei, pentru anul 2019, nicio societate nu a declarat fiscal veniturile obținute din vânzarea deșeurilor metalice. Pentru anul 2018, situația a fost similară pentru trei dintre firme, care nu au declarat veniturile, rezultând o sumă de 133 de milioane de lei sustrasă de la impozitare, conform datelor furnizate de procurori.
Schema infracțională se baza pe retragerea banilor în numerar și întocmirea unor borderouri de achiziție false. Inculpații pretindeau că deșeurile au fost cumpărate de la persoane fizice, însă mulți dintre aceștia erau decedați sau aveau identități fictive. Pentru a respecta plafonul legal de 10.000 de lei pentru plățile în numerar, fiecare tranzacție era înregistrată ca achiziție de 500 kg de cupru la prețul de 20 lei/kg, conform comunicatului.
Prejudiciul adus bugetului de stat prin neplata impozitului pe profit pentru anii 2018 și 2019 este de 7.623.947,08 lei. Pentru recuperarea acestui prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor inculpaților. De asemenea, a fost aplicat sechestru pentru confiscarea extinsă asupra a cinci terenuri și două autoturisme, în valoare de aproximativ 2,2 milioane de lei, deținute de suroră unuia dintre inculpați, deoarece au fost achiziționate din banii proveniți din infracțiune.
Rechizitoriul a fost înaintat Tribunalului Ilfov pentru judecare, cu propunerea de menținere a măsurilor asigurătorii. Cercetările au fost realizate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București împreună cu polițiștii din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Investigare a Criminalității Economice. Trimiterea în judecată marchează finalizarea anchetei penale, însă procesul nu aduce atingere prezumției de nevinovăție a celor șapte persoane implicate, conform procedurii penale.
În România, monitorizarea fluxurilor de numerar și a tranzacțiilor cu metale prețioase reprezintă un punct critic pentru autoritățile fiscale. Controlul strict asupra plăților către persoane fizice este menit să prevină utilizarea unor scheme de achiziții fictive care permit companiilor să raporteze cheltuieli care anulează profitul. Această supraveghere este esențială pentru combaterea evaziunii fiscale în sectoarele cu circulație mare de numerar, precum cel al reciclării deșeurilor.