Patru persoane și diverse societăți comerciale au fost trimise în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) Galați. Aceștia sunt acuzați de obținerea ilegală a unor sume de peste 3,1 milioane de lei din fonduri europene. Dosarul vizează o schemă infracțională desfășurată în județul Galați, prin care s-au urmărit beneficiile financiare pe seama unor proiecte destinate sistemelor de irigații.
Conform anchetei, între lunile ianuarie 2017 și octombrie 2018, inculpații au organizat o schemă pentru a vicia licitațiile aferente a două proiecte de irigații. Valoarea totală a acestor proiecte a însemnat 8,58 milioane de lei. Mecanismul de fraudă a fost bazat pe un conflict de interese în cadrul familiei, care a fost mascat prin utilizarea unor declarații și rapoarte de evaluare falsificate pentru a influența procesul de adjudecare.
Beneficiarul proiectelor a fost Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (OUAI) Fundeni Plot 59, reprezentată de C.I. și N.A. Comisia de evaluare a ofertelor a fost condusă de contabila organizației, D.P. Firma care a câștigat contractele a fost SC Hidraconstruct Geovig SRL, administrată de C.V., persoană care este soția reprezentantului beneficiarului, C.I. Această legătură directă a facilitat controlul asupra procesului de selecție.
După ce contractele au fost adjudecate în mod fraudulos, grupul a depus la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) un set de documente cu date nereale. S-au prezentat 17 facturi fiscale și 22 de ordine de plată care nu reflectau realitatea. Pentru a deconta banii europeni și a supraevalua artificial lucrările, membrii grupului au utilizat o firmă interpusă prin care au „recirculat” succesiv aceleași sume de bani, creând o impresie falsă de plăți reale către constructor.
Prejudiciul total identificat în această cauză este de 3.190.916 lei, sumă pentru care AFIR s-a constituit parte civilă. Pentru a asigura recuperarea pagubelor, DNA a impus măsuri asigurătorii prin care a pus sechestru pe bunurile mobile, imobile și conturile bancare ale celor patru inculpați. Dosarul a fost trimis spre judecare către Tribunalul Galați pentru soluționarea finală a acuzațiilor de fraudă.
Gestionarea fondurilor europene pentru infrastructura agricolă, precum sistemele de irigații, este supusă unor controale stricte pentru prevenirea pierderilor bugetare. În România, aceste fonduri sunt administrate prin agenții specializate, precum AFIR, care monitorizează legalitatea deschizării proiectelor și a execuției lucrărilor. Orice nerespectare a procedurilor de licitație sau falsificarea documentelor de decontare atrage sancțiuni penale și obligativitatea restituirii sumelor către bugetul european.