Șapte persoane, dintre care cinci bărbați și două femei, au fost reținute în urma unei operațiuni de amploare desfășurată în București și în șase județe. Acțiunea de poliție, care a inclus 48 de percheziții, vizează un dosar de evaziune fiscală, delapidare, spălare de bani și folosirea cu rea-credință a creditului societății. Autoritățile au identificat un prejudiciu adus bugetului de stat de cel puțin 16.665.844 de lei, stabilit pentru perioada 2023-2025.
Investigațiile arată că membrii grupului infracțional organizat operau pe mai multe paliere funcționale, având roluri distincte în mecanismul de fraudă. Aceștia identificau societăți pentru circuit, emiteau documente justificative și efectuau transferuri bancare urmate de retrageri de numerar. Metoda principală consta în emiterea de facturi pentru operațiuni comerciale fictive sau supraevaluate, în special în domeniul lucrărilor de construcții, folosind situații de lucrări și procese-verbale de recepție pentru a justifica prestările.
Societățile implicate în acest mecanism nu desfășurau activități economice reale, având adesea lipsă de personal angajat sau de capacitate economică. Scopul acestor entități era fragmentarea circuitului tranzacțional și crearea unei aparențe de legalitate pentru a deduce nelegal TVA-ul și a diminua obligațiile fiscale. Sumele transferate între companii erau redistribuite succesiv prin mai multe entități, pentru a fi ulterior retrase în numerar și a fi scoase din circuitul bancar prin disimularea provenienței fondurilor.
În cadrul perchezițiilor efectuate în București, Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița și Ilfov, anchetatorii au ridicat sume de 374.188 de lei, 32.715 euro și 9.970 dolari americani. De asemenea, au fost confiscate telefoane mobile, laptopuri, o tabletă, stick-uri de memorie, hard disk-uri, 30 de carduri bancare și două ceasuri de lux. Autoritățile au indisponibilizat și cinci autoturisme de lux, a căror valoare depășește 500.000 de euro.
Pe lângă prejudiciul adus statului, grupul ar fi cauzat companiilor comerciale pierderi de cel puțin 38.729.358 de lei, reprezentând diferența dintre sumele plătite pentru operațiunile fictive și obligațiile fiscale rezultate. Pentru cele șapte persoane reținute, se urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Alte trei persoane au fost plasate sub control judiciar.
Aceste tipuri de investigații complexe asupra fraudelor fiscale și a spălării banilor sunt coordonate de unități specializate, precum DIICOT și serviciile de combatere a criminalității organizate. În România, combaterea evaziunii fiscale implică colaborarea între poliția județeană, jandarmerie și inspectoratele de poliție, vizând protejarea resurselor bugetare prin monitorizarea tranzacțiilor suspecte și a societăților care nu au substanță economică reală.