DIICOT a anunțat punerea sub sechestru asupra a 184 de imobile și 14 terenuri care aparțin proiectului Nordis Mamaia. Bunurile vizate de anchetatori includ 155 de apartamente, 8 parcări, 4 spații comerciale, un subsol și 2 boxe nefinalizate. Valoarea acestor active este evaluată la suma de 12.038.908,96 euro, conform grilelor notariale, însă măsura este aplicată până la concurența sumei de 58 milioane de euro.
Aceste măsuri asiguratorii au fost luate în contextul extinderii urmăririi penale pentru fapte de constituire de grup infracțional organizat, delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală. Ancheta vizează și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, precum și stabilirea cu rea-credință a impozitelor pentru obținerea de rambursări de la bugetul general consolidat. Decizia vine după ce au fost formulate 363 de plângeri penale noi de către persoane vătămate, fizice sau juridice, care reclamă un prejudiciu de peste 58 milioane de euro.
În acest dosar, Curtea de Apel București a emis o decizie definitivă prin care a dispus ridicarea sechestrului asigurator asupra bunurilor deținute de companiile Nordis Management SRL și Nordis Mamaia SRL. Această decizie permite firmelor controlate de familia Ciorbă să continue tranzacțiile și să vândă apartamentele aflate în litigiu. Totuși, instanța a respins contestația formulată de Vladimir Ciorbă, astfel încât sechestrul instituit asupra bunurilor sale personale rămâne în vigoare.
Evoluția dosarului Nordis a fost marcată de multiple extinderi ale plajei de acuzații și de noi plângeri penale depuse de clienți. Procurorii au raportat un prejudiciu suplimentar de peste 14 milioane de euro, în urma unor acte materiale noi care au fost identificate în cadrul urmăririi. În total, sumele reclamate de persoanele vătămate au crescut semnificativ, afectând complexurile rezidențiale dezvoltate de grupul de companii vizat de anchetatori.
Cazul Nordis a început să capteze atenția autorităților după ce clienții, care au plătit sume mari în avans, au acuzat că nu au primit apartamentele promise. În februarie 2025, patronii Emanuel Poștoacă și Vladimir Ciorbă, alături de Laura Vicol, au fost reținuți de DIICOT. Acuzațiile principale indică faptul că aceștia ar fi încasat 195 de milioane de euro de la clienți și ar fi delapidat peste 70 de milioane de euro.
Dosarul Nordis se încadrează într-un context de monitorizare atentă a tranzacțiilor imobiliare și a protecției consumatorilor în sectorul construcțiilor. Autoritățile de investigare continuă să analizeze fluxurile financiare ale grupului pentru a recupera prejudiciile cauzate. Această acțiune juridică reflectă complexitatea urmăririi penale în cazul în care sunt implicate sume masive de bani și numeroase plângeri din partea cetățenilor.