Parchetul European (EPPO) a coordonat o operațiune de amploare ce a inclus peste 300 de percheziții în opt state europene, în cadrul unei anchete privind o fraudă cu TVA de cel puțin 410 milioane de euro. Acțiunea, desfășurată la data de 7 octombrie, a vizat Austria, Franța, Germania, Italia, Malta, Țările de Jos, Portugalia și Spania. În urma acestor acțiuni, autoritățile au reușit reținerea a 62 de persoane, dintre care 39 au fost reținute în Portugalia, 20 în Spania și trei în Italia.
Ancheta, denumită „Hermes”, vizează activitatea a două grupări distincte care sunt suspectate că au colaborat pentru a obține câștiguri ilegale prin exploatarea regulilor privind TVA în tranzacțiile comerciale intracomunitare. Procurorii susțin că aceste organizații și-ar fi folosit reciproc companiile și bunurile, împărțind resursele logistice și transferând bani prin firme partenere în operațiuni suspectate de spălare de bani. Suspecții ar fi utilizat, de asemenea, comunicații criptate pentru a-și coordona activitățile criminale și pentru a evita detectarea de către autorități.
În cadrul operațiunii, autoritățile au dispus măsuri de indisponibilizare a unor active în valoare de până la 310 milioane de euro. Aceste măsuri au vizat o gamă largă de bunuri, inclusiv conturi bancare, participații la companii, proprietăți imobiliare și vehicule, printre care și mașini de lux. De asemenea, au fost identificate sume de numerar și monede de aur care însumează o valoare de până la 9 milioane de euro, toate fiind parte din arsenalul de active vizate de procurorii europeni.
Schema de fraudă utilizată este de tip carusel, cunoscută și sub denumirea de fraudă „missing trader”, care exploatează regulile tranzacțiilor între statele membre. Într-un astfel de circuit, bunurile sunt livrate fără aplicarea TVA de către furnizor, iar ulterior sunt revândute pe piața internă cu taxa inclusă. Compania care încasează taxa nu o mai virează către autoritățile fiscale, dispărând ulterior, în timp ce alte companii din lanț solicită rambursări de TVA de la bugetele publice.
Operațiunea a implicat percheziții la locuințele suspecților, la sediile unor companii suspectate că fac parte din rețea, dar și la birourile unor consultanți fiscali, avocați și firme de transport. Ancheta „Hermes” prezintă asemănări cu alte dosare europene de amploare, precum „Admiral” și „Moby Dick”, utilizând metode similare și, parțial, aceleași persoane. Unul dintre suspecți ar fi condus anterior o rețea care a vizat Suedia, mutându-se ulterior în Portugalia pentru a crea o nouă structură de fraudă.
În această investigație este implicat și biroul EPPO din București, deși comunicatul nu menționează efectuarea unor acțiuni operative pe teritoriul României la data de 7 octombrie. Autoritățile nu au precizat dacă există un prejudiciu suportat direct de bugetul românesc în acest caz. Toți cei 62 de suspecți reținuți beneficiază de prezumția de nevinovăție până când vinovăția lor va fi stabilită definitiv de către instanțele de judecată competente.