Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași au demarat o anchetă majoră împotriva a zece persoane, suspectate de constituirea unui grup infracțional organizat. Acțiunea vizează un mecanism complex de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani, desfășurat în principal în domeniul construcțiilor. În zilele de 15 și 16 octombrie 2026, autoritățile au dispus reținerea a șapte inculpați, formată din cinci bărbați și două femei, pentru a investiga tranzacțiile fictive.
Metoda utilizată de grupul investigat presupunea emiterea și înregistrarea repetată a unor facturi pentru tranzacții care nu au avut loc sau pentru operațiuni cu valori supraevaluate. În sectorul construcțiilor, aceste facturi erau susținute de documente precum situații de lucrări sau procese-verbale de recepție, pentru a crea aparența unor activități economice reale. Prin această strategie, societățile implicate urmăreau deducerea ilegală a TVA-ului și reducerea obligațiilor fiscale datorate statului.
În urma perchezițiilor efectuate de anchetatori, au fost descoperite sume de 374.188 de lei, 32.715 euro și 9.970 de dolari americani. Autoritățile au confiscat, de asemenea, două ceasuri de lux, 30 de carduri bancare și cinci autoturisme de lux, a căror valoare depășește 500.000 de euro. Lista bunurilor ridicate include și dispozitive electronice, precum laptopuri, tablete, telefoane mobile, stick-uri de memorie, hard disk-uri și token-uri pentru semnătura electronică.
Prejudiciul total identificat de procurori pentru perioada 2023-2025 depășește 55 de milioane de lei. Din această sumă, cel puțin 16.665.844 de lei reprezintă prejudiciul adus bugetului de stat, cuprinzând 9.067.303 lei pentru TVA și 7.598.538 lei pentru impozit pe profit. În paralel, un prejudiciu de minimum 38.729.358 de lei a fost calculat în dauna societăților comerciale implicate, prin diferența dintre sumele achitate pentru operațiunile fictive și obligațiile fiscale.
Cercetările arată că unele firme folosite în acest circuit nu aveau angajați sau capacitatea economică necesară pentru volumul de tranzacții declarat. Banii erau transferați succesiv prin mai multe entități pentru a fi ulterior retrași în numerar, astfel încât să fie scoși din circuitul bancar și să se ascundă proveniența lor. Celelalte trei persoane implicate, o femeie și doi bărbați, au fost plasate sub măsură de control judiciar.
Aceste tipuri de investigații economice de amploare sunt necesare pentru combaterea fraudelor fiscale care afectează veniturile statului și concurența de pe piață. În cazul actual, procurorii urmează să solicite judecătorului de drepturi și libertăți arestarea preventivă a celor șapte inculpați reținuți pentru o perioadă de 30 de zile. Persoanele vizate beneficiază în prezent de prezumția de nevinovăție conform reglementărilor legale.