Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au identificat un prejudiciu fiscal de peste 6,2 milioane de lei, cauzat de activitatea a cinci companii de plasare a forței de muncă din Asia. Această situație a fost descoperită în urma unor verificări riguroase efectuate de autoritatea fiscală, care au scos la iveală utilizarea unor facturi fără un conținut economic real. Mecanismul utilizat de aceste entități a vizat diminuarea obligațiilor fiscale către bugetul de stat.
Societățile verificate au înregistrat în evidențele lor contabile facturi emise de către alte trei firme, având o valoare totală care depășește 32 de milioane de lei. Aceste sume mari au fost prezentate sub formă de avansuri sau pentru servicii fictive, care nu au avut nicio susținere în realitate. Inspectorii au stabilit că firmele au folosit aceste tranzacții pentru a genera artificial cheltuieli și pentru a obține deduceri de TVA, fără ca plata efectivă a contravalorii să aibă loc.
În timpul procesului de verificare, inspectorii nu au găsit nicio dovadă care să confirme faptul că serviciile facturate au fost într-adevăr prestate. Înregistrarea acestor acte false a permis generarea unei taxe pe valoarea adăugată deductibilă și a modificat obligațiile fiscale ale companiilor. Din acest motiv, societățile care au beneficiat de aceste scheme au raportat solduri negative repetate de TVA, afectând direct veniturile bugetare.
Suma totală a obligațiilor fiscale stabilite suplimentar de autorități depășește 6,2 milioane de lei și include TVA, impozit pe profit și impozit pe dividende. Cele trei firme care au emis facturile se află în situații de risc fiscal ridicat, fiind marcate de inactivitate, insolvență sau radiere. Autoritatea a menționat că aceste entități au funcționat sub coordonarea unui grup comun de persoane, iar administratorii lor nu au oferit explicații concrete.
Rețeaua a utilizat sistemul RO e-Factura pentru a crea o aparență de legalitate și pentru a transfera sarcinile fiscale pe un circuit artificial. Reprezentanții DGAF au declarat că analiza de risc și verificările antifraudă permit identificarea unor astfel de mecanisme create pentru diminuarea obligațiilor fiscale. Autoritatea a subliniat că va continua acțiunile în domeniile cu risc fiscal ridicat pentru a asigura un tratament fiscal echitabil.
Această acțiune de control intervine într-un context economic marcat de o creștere modestă, România încheind năm 2025 cu o creștere economică de 0,8%. Conform datelor furnizate de INS, în acest ultim an, industria a cunoscut o stagnare, în timp ce consumul total a scăzut ușor. Monitorizarea atentă a fluxurilor de TVA și a tranzacțiilor de serviciu rămâne un instrument cheie pentru protejarea bugetului de stat.