Poliția Română a desfășurat o operațiune de amploare, formată din 48 de percheziții, pentru desfacerea unui dosar de evaziune fiscală în sectorul construcțiilor. Acțiunea a vizat mai multe locații din județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița și Ilfov, precum și municipiul București. Investigarea este coordonată de procurorii DIICOT Iași, împreună cu polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, pentru a identifica responsabili pentru prejudii financiare masive.
Cercetările vizează constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, spălare a banilor și folosirea cu rea-credință a creditului societății. Din actele de urmărire penală reiese că, începând cu anul 2021, peste 20 de persoane ar fi acționat în cadrul acestei grupări. Scopul principal al activităților lor ar fi fost obținerea unor sume de bani prin evitarea obligațiilor fiscale, utilizând un circuit comercial format din societăți beneficiare, firme intermediare și companii de tip fantomă.
Mecanismul infracțional utilizat de grupă a presupus emiterea și înregistrarea succesivă de facturi pentru operațiuni comerciale fictive sau supraevaluate. Aceste documente, specifice domeniului lucrărilor de construcții, precum situațiile de lucrări sau procesele-verbale de recepție, au fost folosite pentru a justifica prestări de servicii inexistente. Prin această metodă, membrii grupului ar fi reușit deducerea nelegală de TVA, diminuarea obligațiilor fiscale și justificarea unor ieșiri de numerar fără nicio activitate economică reală.
Societățile implicate în acest circuit nu ar fi desfășurat activități economice reale în raport cu volumul tranzacțiilor declarate, multe dintre acestea neavând personal angajat sau capacitate economică. Sumele transferate între firme au fost redistribuite succesiv pentru a fi retrase ulterior în numerar, astfel încaut proveniența fondurilor să fie ascunsă. Anchetatorii au observat un circuit tranzacțional închis, în care companiile au avut relații comerciale aproape exclusiv între ele, un aspect specific evaziunii fiscale organizate.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la cel puțin 16.665.844 de lei pentru perioada 2023-2025, dintre care 9.067.303 lei reprezintă TVA și 7.598.538 lei reprezintă impozit pe profit. Pe lângă pierderile aduse statului, gruparea ar fi cauzat un prejudiciu și societăților comerciale de cel puțin 38.729.358 de lei. Persoanele vizate de această anchetă vor fi audiate la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Iași, în urma unei acțiuni care a implicat numeroase unități de poliție și jandarmie.
În România, monitorizarea circuitelor de evaziune fiscală rămâne o prioritate pentru autorități, în special în sectoarele cu fluxuri mari de numerar. Anchetele de acest tip vizează adesea utilizarea facturilor de la companii fantomă pentru a reduce baza impozabilă. Aceste acțiuni de control sunt esențiale pentru protejarea veniturilor statului și pentru menținerea unui mediu de afaceri echitabil pentru companiile care respectă normele fiscale în vigoare.