Un bărbat din județul Argeș a fost surprins de inspectorii ANAF desfășurând o activitate comercială masivă cu autoturisme second-hand fără nicio înregistrare legală. În perioada cuprinsă între mai 2022 și ianuarie 2025, acesta a comercializat un total de 75 de mașini, provenite atât din România, cât și din străinătate. Autoritățile fiscale au identificat acest mecanism de fraudă prin monitorizarea anunțurilor publicate pe platformele de vânzări online.
Valoarea totală a tranzacțiilor efectuate de persoana verificată a ajuns la suma de 7.258.790 de lei. Din această activitate neautorizată, ANAF a calculat un prejudiciu fiscal de peste 1,1 milioane de lei, reprezentând suma TVA-ului care nu a fost plătită către bugetul de stat. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au stabilit că afacerea a funcționat timp de aproape trei ani fără ca taxele datorate să fie declarate corect.
Pentru a ascunde realitatea tranzacțiilor, persoana din Argeș folosea diverse metode de falsificare a documentelor de vânzare. În unele cazuri, cumpărătorii primeau acte în care drept vânzători apăreau societăți din alte state ale Uniunii Europene, inclusiv firme de tip „missing trader”, utilizate pentru fraudarea TVA-ului. În alte situații, documentele erau completate de mână și conțineau datele unor persoane care nu erau vânzătorii reali ai autoturismelor.
O altă metodă de operare consta în schimbul de mașini, unde noul proprietar oferea un autoturism plus o sumă de bani. În acest scenariu, mașina primită rămânea înregistrată pe numele fostului proprietar până la momentul revânzării. Dacă acesta refuza oferta, vehiculul era trecut pe numele unei persoane cunoscute de vânzătorul real, pentru a evita detectarea activității comerciale neînregistrate.
ANAF a anunțat că va sesiza organele de urmărire penală în urma acestui caz, având în vedere amploarea prejudiciului identificat. Această descoperire a avut loc în cadrul verificărilor specifice privind comerțul cu autoturisme second-hand. Autoritățile fiscale monitorizează constant aceste tranzacții pentru a asigura plata obligațiilor fiscale și pentru a preveni pierderile de venituri ale statului prin mecanisme de fraudă fiscală.
Aceste acțiuni de control fac parte din cadrul mai larg al monitorizării comerțului cu vehicule utilizate. Inspectorii antifraudă utilizează tehnici de analiză pentru a verifica proveniența mașinilor și corectitudinea documentelor de vânzare. Prin astfel de verificări, autoritățile urmăresc combaterea comerțului neautorizat și asigurarea respectării regimului de impozitare aplicabil în sectorul de vânzări second-hand din România.