Procurorii DIICOT Brașov au reținut șapte persoane, șase bărbați și o femeie, suspectate că ar fi făcut parte dintr-o grupare care a operat timp de patru ani. Inculpații, cu vârste între 40 și 67 de ani, sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și favorizarea făptuitorului. Ancheta a relevat că grupul a reușit să înșele 13 persoane, majoritatea fiind vârstnici.
Gruparea a fost formată în anul 2022 în județul Brașov, sub coordonarea unui bărbat de 45 de ani. Inițial, grupul era format din patru persoane, însă ulterior s-au alăturat încă doi inculpați pentru a extinde activitatea ilegală. Scopul principal al acestui grup a fost obținerea unor sume importante de bani prin inducerea în eroare a victimelor, țintind în special persoanele în vârstă care erau considerate vulnerabile.
Liderul grupării a asumat rolul de a convinge victimele să transfere sume mari de bani prin promisiuni false privind achiziții imobiliare sau activități comerciale cu randament financiar mare. De asemenea, acesta îi determina pe oameni să îi ofere împuternuiri pentru gestionarea conturilor bancare sau pentru reprezentarea lor la semnarea contractelor de vânzare-cumpăre. După finalizarea tranzacțiilor, liderul însușea integral banii și utiliza contracte de împrumut pentru a legitima posesia acestora.
Membrii grupării aveau roluri bine stabilite pentru a menține credibilitatea scenariilor. Unii se ocupau de identificarea victimelor, alții jucau rolul de cumpărători, iar alți inculpați redactau contractele de împrumut. Pentru a păcăli victimele, aceștia au interpretat diverse personaje, precum „secretara evaluatorului”, „doamna avocat” sau „secretara de la primărie”. În plus, au efectuat demersuri în proceduri succesorale pentru obținerea certificatelor de moștenitor, utilizate ulterior în vânzări frauduloase.
Pentru a evita plângerile penale, un jurist de 47 de ani din grupă le reprezenta victimelor în procese civile pentru anularea contractelor, promițându-le recuperarea proprietăților. Această tactică avea scopul de a menține persoanele sub control și de a preveni contactul acestora cu autoritățile. În urma perchezițiilor efectuate de DIICOT Brașov și a polițiștilor din cadrul B.C.C.O. Brașov, anchetatorii au reușit să ridice documente și alte mijloace de probă esențiale.
Aceste tipuri de infracțiuni economice care vizează proprietățile și economiile persoanelor vulnerabile sunt monitorizate constant de autoritățile române. În cadrul investigațiilor de criminalitate organizată, procurorii urmăresc nu doar recuperarea prejudiciului de 850.000 de euro, ci și desfigurarea rețelelor care folosesc roluri de profesioniști, precum avocați sau juriști, pentru a facilita fraudele imobiliare și financiare de amploare.