O persoană fizică din județul Argeș a prejudiciat bugetul de stat cu o sumă de peste 1,1 milioane de lei, conform comunicatului ANAF. În urma unui control efectuat de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), s-a descoperit că această persoană a comercializat ilegal un număr de 75 de autoturisme. Activitatea a fost desfășurată fără nicio formă legală de organizare și fără declararea obligațiilor fiscale aferente.
Verificările au arătat că persoana respectivă a vândut autoturisme în valoare totală de 7.258.790 de lei, în perioada cuprinsă între mai 2022 și ianuarie 2025. Inspectorii au identificat faptul că prejudiciul de peste 1,1 milioane de lei provine direct din TVA sustrasă de la plată. Această activitate comercială a fost identificată de autorități prin monitorizarea anunțurilor postate online pe platformele de vânzări second-hand.
Autoritățile au constatat că mașinile proveneau atât din România, cât și din alte state, fiind ulterior vândute către persoane fizice. Pentru a ascunde realitatea tranzacțiilor, au fost folosite documente care indicau drept vânzători societăți din alte state membre ale Uniunii Europene, inclusiv entități de tip 'missing trader'. În alte cazuri, s-au utilizat documente completate olograf cu date ale unor persoane sau entități diferite de vânzătorul real.
În cazul mașinilor achiziționate din România, s-au aplicat scheme pentru a evita scoaterea vehiculelor din evidență. Persoana verificată oferea proprietarilor inițiali un alt autoturism și bani, solicitându-le să păstreze mașina veche pe numele lor până la revânzare. Când proprietarii refuzau, vehiculele erau înregistrate pe numele altor persoane fizice cunoscute de persoana în cauză, pentru a îngreuna trasabilitatea.
Din cauza magnitudinii prejudiciului și a modului în care a fost sustrasă taxa pe valoare adăugată, DGAF va sesiza organele de urmărire penală competente. Inspectorii subliniază că astfel de acțiuni de control sunt esențiale pentru combaterea evaziunii fiscale și pentru protejarea concurenței loiale pe piață. Instituția reamintește că toți cei care desfășoară activități economice au obligația legală de a se înregistra și de a plăti impozitele.
Monitorizarea acestor tipuri de activități comerciale face parte din strategia de combatere a fraudelor fiscale. În acest context, DGAF a lansat la 1 octombrie 2026 acțiunea ATOM - Analiza și Trasabilitatea Operațiunilor cu Mașini. Acest program vizează identificarea riscurilor asociate comerțului cu autoturisme second-hand, verificând proveniența vehiculelor și dacă documentele fiscale utilizate reflectă realitatea economică a tranzacțiilor efectuate pe teritoriul țării.