Polițiștii și procurorii au lansat, miercuri, 7 octombrie 2026, o serie de percheziții în București și în județul Ilfov. Acțiunea vizează persoane suspectate că au utilizat ilegal cardurile bancare și telefoanele mobile ale unor clienți ai unui club. Suspecții sunt acuzați că au efectuat tranzacții neautorizate către conturile unei firme sau către conturi personale, profitând de prezența turiștilor în zona centrală a capitalei.
Operațiunea de astăzi implică executarea a cinci mandate de percheziție domiciliară și opt mandate de aducere. Aceste măsuri sunt puse în aplicare de polițiștii din cadrul Secției 27 Poliție, cu sprijinul Serviciului de Investigații Criminale Sector 3 și al Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Dosarul penal vizează infracțiuni de acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, ambele fiind în formă continuată, cu un total de 40 de acte materiale.
Faptele au avut loc în perioada cuprinsă între 14 iulie și 24 august 2026. Suspecții ar fi acționat sub paravanul unei societăți comerciale care are un punct de lucru în Sectorul 3. Aceștia ar fi oferit produse și servicii atractive turiștilor pentru a-i induce în eroare cu privire la prețul real. Modus operandi include reținerea codurilor PIN ale cardurilor și utilizarea sistemului de recunoaștere facială de pe telefoanele mobile ale victimelor pentru a efectua plăți ilicite.
Până în prezent, autoritățile au identificat trei victime, reprezentate de doi bărbați și o femeie, toți cetățeni străini racolați în Centrul Vechi. Din contul unui bărbat au fost efectuate 35 de tranzacții, în valoare de aproximativ 92.000 de lei, către POS-ul societății. De la o femeie s-au sustras trei tranzacții către POS, în sumă de circa 8.000 de lei, plus un transfer de 4.200 de euro într-un cont personal. Un al doilea bărbat a pierdut 3.200 de lei prin POS și 7.500 de euro printr-un transfer bancar.
Imagini de la camerele de supraveghere din zona centrală confirmă modul în care bărbații erau abordați pe stradă de către suspectați. Autoritățile urmăresc acum identificarea tuturor persoanelor implicate în acest mecanism de fraudă prin care banii clienților ajungeau în conturile proprii ale celor care gestionau serviciile. Anchetarea continuă pentru a determina amploarea totală a prejudiciului cauzat de aceste operațiuni financiare frauduloase desfășurate în zona turistică.
Aceste tipuri de infracțiuni cibernetice și fraude financiare sunt monitorizate constant de autoritățile române, având în vedere creșterea digitalizării plăților. Protecția datelor personale și a accesului la sisteme informatice este reglementată strict pentru a preveni astfel de exploatări ale instrumentelor de plată. Anchetele de acest gen necesită adesea colaborarea între poliția locală și unitățile specializate în investigații criminale pentru recuperarea fondurilor.