O vastă rețea de fraudă, denumită „Troja”, a fost demascată în urma unei operațiuni internaționale care implică vânzarea a peste un milion de telefoane mobile. Dispozitivele, care erau de fapt produse second-hand fabricate din componente folosite, erau prezentate consumatorilor din Uniunea Europeană ca fiind telefoane noi. Ancheta a vizat 19 țări, inclusiv România, și a implicat coordonarea unor autorități europene pentru combaterea acestui mecanism de înșelăciune la scară largă.
Operațiunea a fost coordonată de Parchetul European (EPPO) din Köln și a mobilizat resurse semnificative pentru identificarea participanților la fraudă. În cadrul acestui demers, peste 1.700 de polițiști, vameși și inspectori fiscali au participat activ la acțiuni de control. Au fost efectuate mai mult de 160 de percheziții și confiscări în diverse locații, scopul fiind de a stopa distribuția acestor dispozitive pe platformele de vânzare online, unde clienții erau păcăliți să plătească prețuri de produse noi.
Prejudiciul estimat pentru consumatorii europeni este de cel puțin 300 de milioane de euro, reflectând impactul financiar asupra celor care au achiziționat telefoanele. Pe lângă pierderile directe ale cumpărătorilor, schema a afectat și bugetele statelor membre prin evaziune fiscală. Se estimează că pierderile de venituri din partea TVA pentru mai multe state din Uniunea Europeană s-au ridicat la peste 30 de milioane de euro, din cauza modului în care au fost aplicate taxele.
Mecanismul de fraudă ar fi funcționat încă din anul 2018, utilizând diverse firme-paravan localizate în Austria, Bulgaria, Germania, Țările de Jos și Elveția. Această rețea a exploatat în mod fraudulos regimul special de TVA aplicabil bunurilor second-hand, care permite comercianților să plătească taxa doar pentru marja de profit. Totuși, deoarece telefoanele erau vândute ca produse noi, TVA-ul trebuia achitat la valoarea integrală, ceea ce a generat pierderi atât pentru stat, cât și pentru clienți.
În urma investigațiilor, șapte persoane au fost arestate în Austria, Germania și Spania, printre acestea fiind și cei doi presupuși lideri ai întregii organizații. Ancheta a fost declanșată după o sesizare transmisă de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), iar un martor a fost audiat și în Marea Britanie. Parchetul European subliniază că toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până când instanțele competente vor pronunța o hotărâre definitivă.
Aceste tipuri de investigații complexe fac parte dintr-un context în care autoritățile europene intensifică monitorizarea fluxurilor financiare și a fraudelor comerciale. În perioada recentă, se observă o atenție sporită asupra modului în care rețelele de criminalitate organizată utilizează platformele digitale pentru a scala operațiunile de înșelăciune. Această abordare coordonată între poliția locală și instituțiile europene este esențială pentru protejarea pieței unice și a drepturilor consumatorilor.