Procesul de verificare a averilor care nu pot fi justificate prin venituri declarate durează, în medie, aproximativ 10 luni. Această durată a fost comunicată de președintele ANAF, Adrian Nica, în cadrul emisiunii Harta de Impact. Inspectorii instituției monitorizează constant achizițiile de proprietăți, precum case sau mașini, realizând analize pe conturi bancare atât în țară, cât și în străinătate, pentru a identifica discrepanțele dintre stilul de viață și veniturile raportate.
Adrian Nica a explicat faptul că procedurile de control urmează o metodologie strictă, respectând legislația specifică a Uniunii Europene. Într-un proces de verificare, cetățenii au dreptul legal de a se apăra, ceea ce poate prelungi investigațiile. În cazul în care o persoană indică rude sau prieteni ca fiind sursele de venit utilizate pentru achiziții, inspectorii ANAF au autoritatea de a extinde controlul asupra acestor entități pentru a verifica realitatea fluxurilor financiare.
Un aspect critic vizează dificultățile întâmpinate de inspectori în colectarea documentelor necesare. Adrian Nica a menționat că unii contribuabili depun actele solicitate foarte greu sau cu multă dificultate, ceea ce contribuie la lungirea perioadei de control. Pentru persoanele care dețin proprietăți, dar nu pot demonstra sursa de venit din care au achiziționat bunurile, sancțiunea prevede aplicarea unei taxe de 70% asupra acestora, conform declarațiilor făcute în cadrul emisiunii.
Președintele ANAF a tras un avertisment ferm privind utilizarea necorespunsă a facturilor de firmă pentru achiziții personale. Adrian Nica a subliniat că bunurile cumpărate pe numele unei companii aparțin firmei, nu proprietarului. Utilizarea acestor bunuri ca cadouri pentru persoane dragi poate atrage măsuri de sechestru, în special dacă taxele nu sunt plătite la zi. Prin implementarea sistemului e-Factura, instituția poate monitoriza în mod direct aceste tranzacții.
ANAF utilizează tehnologia pentru a identifica profilurile de contribuabili care evită plata taxelor. După fiecare acțiune publică, instituția procedează la profilarea acestor categorii și le caută în bazele de date pe cei care urmează aceleași tipare de evaziune. Adrian Nica a confirmat că se fac schimburi de informații la nivelul statelor membre din UE pentru a asigura o monitorizare eficientă a proprietăților și a veniturilor fiecărei persoane.
Monitorizarea fluxurilor financiare și a proprietăților este un proces complex care implică atât verificări interne, cât și cooperare internațională. În cadrul Uniunii Europene, schimbul de date între autoritățile fiscale permite identificarea activelor ascunse în afara granițelor naționale. Această coordonare este esențială pentru combaterea evaziunii fiscale și pentru asigurarea unui nivel de conformitate între toți contribuabilii care dețin bunuri de valoare.