Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au identificat o fraudă fiscală majoră în județul Argeș, după ce au monitorizat anunțurile de vânzare a mașinilor second-hand de pe platformele online. O persoană a vândut 75 de autoturisme, în valoare totală de 7.258.790 de lei, fără a fi înregistrată într-o formă legală pentru desfășurarea acestei activități. Prin această procedură, s-a evitat plata taxelor obligatorii către stat.
Activitatea ilegală a fost desfășurată pe o perioadă cuprinsă între mai 2022 și ianuarie 2025. Autoturismele vândute erau achiziționate atât din România, cât și din alte state, urmând ca ulterior să fie comercializate către persoane fizice. Monitorizarea atentă a anunțurilor publicate pe internet a fost elementul decisiv care a permis inspectorilor să descopere acest volum de tranzacții nedeclarate, care au generat un prejudiciu fiscal semnificativ.
Verificările documentelor au scos la iveală metode complexe de ascundere a vânzătorului real. În unele tranzacții, cumpărătorii primeau acte în care vânzătorii apăreau ca fiind firme din alte state ale Uniunii Europene, inclusiv entități de tip „missing trader”, deși vânzarea se făcea în România. În alte cazuri, s-au folosit documente completate de mână, în care figurau alte persoane sau firme, pentru a îngreuna identificarea celui care efectua vânzarea și stabilirea obligațiilor fiscale.
O altă metodă utilizată a implicat schimburi de autoturisme contra unor sume de bani. În aceste situații, persoana verificată prelua un vehicul de la un proprietar și îi oferea în schimb un alt autoturism plus o sumă de bani. Se cerea proprietarului ca mașina să rămână înregistrată pe numele său până la vânzarea finală, iar dacă acesta refuza, vehiculul era înregistrat pe numele unei alte persoane cunoscute de cel verificat.
În urma acestui control, inspectorii DGAF au stabilit un prejudiciu de peste 1,1 milioane de lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată (TVA) care nu a fost plătită. Din acest motiv, autoritatea a anunțat că va sesiza organele de urmărire penală competente pentru continuarea dosarului. Această descoperire vine într-un moment în care autoritățile intensifică supravegherea asupra tranzacțiilor auto pentru a asigura respectarea regimului fiscal.
Această acțiune de control face parte din cadrul programului „ATOM – Analiza și Trasabilitatea Operațiunilor cu Mașini”, desfășurat de DGAF începând cu 1 octombrie 2026. Prin această inițiativă, inspectorii urmăresc proveniența vehiculelor, traseul acestora și modul de respectare a obligațiilor privind TVA. Se pun accentul pe detectarea tranzacțiilor nedeclarate și pe verificarea corelitudinii dintre documentele folosite și vânzările realizate în realitate pe piața second-hand.