Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a avertizat contribuabilii că orice bun cumpărat în numele unei companii poate fi supus măsurilor de sechestru. Această procedură poate fi aplicată dacă firma are datorii către stat, deoarece orice obiect achiziționat prin intermediul entității juridice devine proprietatea acesteia. Șeful instituției a subliniat importanța unei gândiri prudente înainte de a efectua achiziții pe numele firmei, pentru a evita complicațiile legale.
Adrian Nicușor Nica a menționat că implementarea sistemului e-factura a oferit autorităilor o vizibilitate totală asupra activităților economice. „Noi de când avem e-factura vedem absolut totul, vedem viața fiecărui contribuabil”, a declarat acesta în cadrul emisiunii „Harta de impact”. Această tehnologie permite Fiscului să monitorizeze fluxurile financiare și comportamentul consumului în mod mult mai precis și direct decât în trecut.
Procesul de selecție pentru controale este bazat pe profilarea contribuabililor care își creditază firmele cu sume foarte mari. Inspectorii nu se limitează doar la verificarea activelor vizibile, precum mașinile de lux sau casele, ci analizează în profunzime datele extrase din aplicațiile contabile. După ce un caz este făcut public, ANAF utilizează bazele de date pentru a identifica toți ceilalți contribuabili care prezintă același model de comportament financiar.
O componentă critică în identificarea neregularităților o reprezintă rolul contabililor, care pot lucra într-un mod similar pentru mai multe entități. Adrian Nicușor Nica a recomandat firmelor să verifice riguros documentele depuse la Fisc, citând ca exemple declarațiile SAF-T și balanțele contabile. Există riscul ca unele documente să fie depuse doar pentru respectarea termenelor limită, din cauza lipsei de timp, fără o verificare corectă a datelor.
Instituția urmărește ca prin publicarea cazurilor de pe site-ul oficial, toți profesioniștii din domeniul contabilității să înțeleagă că sistemul e-factura monitorizează totul. Scopul este de a preveni erorile de depunere și de a asigura o conformitate reală cu normele fiscale. Prin această strategie de comunicare, ANAF dorește să transmită un mesaj clar despre capacitatea de monitorizare a noilor instrumente digitale de control fiscal.
Monitorizarea strictă a fluxurilor de numerar și a conformității fiscale face parte dintr-un context economic global marcat de necesitatea consolidării bugetelor. În acest cadru, autoritățile fiscale din diverse țări tind să intensifice verificările pentru a asigura colectarea veniturilor necesare pentru stabilitatea financiară a statelor.