Persoanele care efectuează vânzări fără a emite factură pot fi monitorizate direct de către ANAF prin intermediul conturilor bancare utilizate pentru încasări. Adrian Nica, președintele ANAF, a oferit aceste detalii miercuri, în cadrul emisiunii „Harta de impact”, realizată în parteneriat de Economedia și G4Media. Acesta a subliniat faptul că utilizarea unor conturi bancare specifice nu oferă anonimat în fața autorităților fiscale.
Adrian Nica a menționat că există o bancă celebră, a cărei denumire începe cu litera „R”, despre care contribuabilii ar crede că oferă protecție împotriva verificărilor. Președintele ANAF a precizat însă că autoritatea verifică sumele încasate și conturile bancare, având acces la tranzacțiile efectuate. Mesajul său a fost unul de avertizare, menționând că instituția cunoaște persoanele care utilizează aceste conturi pentru a evita obligațiile fiscale.
Autoritatea fiscală intenționează să modifice modul în care sunt trimise notificările către contribuabili pentru a elimina orice confuzie. În viitor, documentele vor specifica exact originea sumelor încasate, indicând platforma de unde au provenit banii și perioada tranzacției. Scopul acestor modificări este de a facilita procesul de declarație, astfel încât persoanele să poată veni mai rapid la ghișeu pentru a-și regulariza situația financiară.
O altă metodă de evitare a taxelor, care a fost identificată, este utilizarea sistemului de ramburs prin intermediul serviciilor de curierat. Adrian Nica a explicat faptul că această strategie este ineficientă, deoarece firmele de curierat furnizează datele necesare către Fisc. Deoarece beneficiarii semnează pentru ridicarea banilor, informațiile despre aceste tranzacții sunt colectate de către autorități cu o ușurință sporită.
În ceea ce privește verificarea tranzacțiilor din trecut, președintele ANAF a clarificat faptul că măsurile vizează în mod specific veniturile nedeclarate care au fost încasate prin conturi bancare. El a menționat că nu este un adept al retroactivării, însă accentul cade pe fluxul financiar deja înregistrat în sistemul bancar. Autoritatea atrage atenția asupra faptului că toate instrumentele financiare noi sunt vizibile pentru inspectori.
Monitorizarea fluxurilor de numerar și a tranzacțiilor digitale reprezintă un element central în strategia de combatere a evaziunii fiscale în România. Autoritățile fiscale utilizează tot mai multe mecanisme de interconectare între instituții pentru a identifica discrepanțele dintre veniturile declarate și mișcările de bani din conturile cetățenilor. Acest proces de digitalizare a controlului fiscal vizează atât persoanele fizice, cât și companiile care operează în mediul online.