Trei percheziții domiciliare au fost efectuate marți, în orașele Sibiu și București, în cadrul unui dosar de evaziune fiscală. Autoritățile estimează că prejudiciul adus bugetului de stat de către persoanele implicate se ridică la aproape 370.000 de lei. Acțiunea a fost organizată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sibiu, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, cu sprijinul structurilor de investigare a criminalității economico-financiare.
Conform anchetatorilor, între luna martie 2022 și ianuarie 2025, un bărbat de 45 de ani și soția sa, în vârstă de 44 de ani, au comis faptele. Cei doi, rezidenți în Sibiu, au acționat în calitate de administratori ai unei firme și au reținut impozite și contribuții cu reținere la sursă. Totuși, aceștia nu au achitat sumele respective în termenul legal de cel mult 60 de zile de la scadență, acumulând datorii semnificative.
Suma totală neachitată către stat este de 369.692 de lei, la care se adaugă și dobânzi sau penalități de întârziere. Pentru a evita consecințele, cei doi administratori ar fi utilizat o metodă de tip „fabrică de firme”. Aceștia au cesionat în mod fictiv părțile sociale ale societății către persoane din București, având scopul de a îngreuna recuperarea prejudiciului și de a evita răspunderea penală pentru faptele comise.
În cadrul operațiunii de poliție, au fost puse în executare două mandate de aducere, persoanele vizate fiind conduse la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor. Pentru a asigura recuperarea banilor de la stat, autoritățile au instituit sechestru asigurător asupra unui imobil și asupra a două autoturisme. De asemenea, polițiștii au ridicat documente contabile, două telefoane mobile și medii de stocare a datelor informatice, toate fiind considerate utile pentru desfășurarea anchetei.
Cercetările sunt în desfășurare sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu. Scopul procesului de investigație este stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele de evaziune fiscală. Autoritățile urmăresc să determine amploarea schemei și dacă mai există alte persoane implicate în transferurile fictive de părți sociale către București.
În România, evaziunea fiscală reprezintă o infracțiune care afectează direct veniturile bugetului de stat, limitând resursele disponibile pentru serviciile publice. Autoritățile de investigare a criminalității economice monitorizează constant astfel de scheme de tip „fabrică de firme”, unde transferul fictiv al proprietății unor companii este folosit pentru a masca datorile fiscale și pentru a proteja patrimoniul administratorilor de eventualele sancțiuni sau recuperări forțate.