Președintele ANAF, Adrian Nica, a avertizat proprietarii de firme cu privire la riscurile juridice ale achiziționării de cadouri pentru persoanele apropiate prin intermediul companiei. În cadrul emisiunii „Harta de impact”, realizată de G4Media și Economedia, acesta a subliniat că utilizarea facturilor firmei pentru bunuri personale este o practică necorectă. Adrian Nica a explicat că, din punct de vedere legal, orice obiect cumpărat pe firma de conducere aparține entității juridice, nu proprietarului.
Șeful ANAF a punctat faptul că aceste bunuri pot fi supuse sechestrului dacă contribuabilul nu își achită taxele la termen. „Nu e bine și nu e corect să faci un cadou unei persoane dragi, plătind pe firmă cu factură pe firmă, că ANAF-ul vede asta și vă puteți trezi într-o bună zi să aveți sechestru pe cadoul fiicei, soției, soțului, doar pentru că nu v-ați plătit taxele și e o situație ingrată pentru toți”, a declarat Adrian Nica.
Monitorizarea acestor tranzacții este facilitată de implementarea sistemului e-Factura, care oferă agenției acces la datele financiare ale contribuabililor. Adrian Nica a menționat că, prin acest mecanism, autoritățile pot vedea detaliile vieții financiare a acestora. Această transparență permite identificarea unor modele de consum care nu sunt în concordanță cu veniturile declarate oficial, oferind agenției instrumente de control mult mai precise asupra fluxurilor de bani.
În procesul de identificare a evaziunii fiscale, ANAF utilizează tehnici de profilare a contribuabililor. Adrian Nica a explicat faptul că, după fiecare acțiune publică, agenția analizează bazele de date pentru a identifica profiluri similare. Un aspect relevant menționat de președinte este faptul că, în multe cazuri, legătura dintre contribuabilii care încalcă regulile este reprezentată de un contabil care aplică același mod de lucru, facilitând astfel detectarea grupului de persoane.
Analiza este orientată în special către cazurile în care averea unei persoane este disproporțional de mare față de sursele de venit declarate legal. Prin profilarea corectă, agenția poate identifica indicii care duc la descoperirea unor nereguli financiare. Această abordare vizează combaterea evaziunii prin monitorizarea atentă a modului în care companiile gestionează cheltuielile și proprietatea bunurilor achiziționate prin conturile de business.
Controlul fiscal în România se bazează pe o monitorizare digitalizată tot mai riguroasă a tranzacțiilor comerciale. Prin integrarea sistemelor informatice, autoritățile fiscale pot corela datele de la diverse surse pentru a verifica integritatea declarațiilor de venit. Acest cadru de supraveghere este esențial pentru asigurarea unui mediu economic echitabil, unde taxele sunt colectate corect și bunurile companiei sunt protejate împotriva utilizării neautorizate de către administratori.