Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov au reținut patru persoane care ar fi gestionat o rețea specializată în evitarea plății datoriilor la bugetul de stat. Membrii grupării, provenind din zona București-Ilfov, ar fi ajutat companiile care acumulaseră debite fiscale să scape de obligații și să evite răspunderea juridică. Acțiunea penală a fost pusă în mișcare joi, după o serie de percheziții efectuate în mai multe județe.
Investigația a fost declanșată în urma anchetei Recorder intitulată „Uzina firmelor”. Autoritățile au stabilit că, în perioada 17.01.2023 - 16.07.2025, grupul a operat prin intermediul unor mecanisme complexe de transfer de acțiuni. Liderul grupării, identificat sub inițialele N.C.V., ar fi preluat societăți cu datorii fie direct, fie prin intermediari, numiți în documente drept „săgeți” sau „oameni de paie”, pentru a facilita procesul de evitare a răspunderii patrimoniale.
Serviciile grupării erau promovate online, inclusiv printr-un site web deținut de societatea U.F. 1993 SRL, controlată de inculpați. Pe platformă, clienții primeau instrucțiuni specifice pentru a evita consecințele insolvenței, cum ar fi schimbarea rapidă a administratorului, a asociatului sau a sediului social. Scopul final era transferul de proprietate asupra activelor, precum stocuri de marfă sau autoturisme, înainte de cesiune, pentru a lăsa în urmă doar datoriile la TVA, impozite sau credite.
Dosarul a inclus inițial trei societăți din Brașov, Cristian și Făgăraș, care aveau datorii cuprinse între 50.000 și peste 200.000 de lei. Ulterior, procurorii au reunit și alte cauze care vizau firme din județul Bistrița-Năsăud. Acestea ar fi utilizat metode similare sau au omis evidențierea veniturilor în contabilitate pentru a sustrage obligațiile fiscale, generând prejudii care au atins pragul de peste 700.000 de lei la nivelul debitului principal.
În cadrul operațiunilor de miercuri, polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Brașov au efectuat 16 percheziții domiciliare în județele Brașov, Brăila, București, Cluj, Ilfov și Giurgiu. Pe urma acestor acțiuni, cele patru persoane au fost aduse la sediu, iar liderul grupării a fost trimis în instanță cu propunere de arestare preventivă. Conform informațiilor, firmele erau preluate de persoane cu situații financiare precare, care au ajuns să dețină zeci de societăți cu datorii de milioane de euro.
Aceste tipuri de infracțiuni, care implică fals în înscrisuri și complicitate la transmiterea fictivă a acțiunilor, afectează direct veniturile bugetului de stat. Prin utilizarea unor „oameni de paie” pentru a prelua companii aflate în dificultate, grupările infracționale încearcă să neutralizeze măsurile asigurătorii luate de organele fiscale. Astfel, procesul de recuperare a debitelor fiscale și atragerea răspunderii penale sunt îngreunate semnificativ de aceste manevre de transfer de proprietate.