Polițiștii din Constanța au lansat miercuri, 14 octombrie 2026, o serie amplă de acțiuni de control împotriva unei grupări infracționale. Operațiunea a vizat mai multe județe și municipiul București, în scopul identificării persoanelor implicate într-un schemă de import de autoturisme de lux. Acțiunea a fost coordonată de Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța.
În cadrul acestui demers juridic, autoritățile au pus în aplicare un total de 42 de mandate de percheziție domiciliară. Aceste acțiuni de investigație au fost desfășurate simultan în județele Argeș, Vâlcea și Dolj, precum și în municipiul București. Implicarea procurorilor de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța a fost esențială pentru gestionarea acestui dosar complex de criminalitate organizată.
Ancheta a scos la iveală faptul că, încă din anul 2021, un grup de cetățeni români ar fi constituit această structură infracțională. Scopul principal al grupării era obținerea de profituri materiale prin fraudă la nivelul autorităților vamale. Membrii rețelei foloseau acte falsificate pentru a diminua taxele vamale datorate în contextul importului de autoturisme de lux provenite din Statele Unite ale Americii, afectând astfel veniturile statului.
Investigațiile au implicat o cooperare internațională strânsă cu reprezentanții F.B.I., care au ajutat la clarificarea activităților grupării în afara țării. Conform datelor oficiale, membrii grupului ar fi comis infracțiuni de furt, înșelăciune și tâlhărie pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Sumele de bani obținute prin aceste metode ilegale au fost ulterior introduse în circuitul economic românesc prin procese de spălare de bani.
Pentru a ascunde originea ilicită a banilor, membrii grupării ar fi achiziționat diverse bunuri de valoare pe teritoriul României. Aceștia au investit sumele de bani în proprietăți imobiliare, autoturisme de lux și bijuterii, încercând să legalizeze profitul. În prezent, audierile persoanelor suspecte se desfășoară la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța.
Aceste tipuri de anchete, care implică colaborarea cu agenții de investigație americane precum F.B.I., sunt necesare pentru combaterea fluxurilor financiare ilicite care traversează granițele. Dosarul vizează nu doar evaziunea fiscală prin manipularea documentelor vamale, ci și spălarea banilor obținuți prin infracțiuni violente comise în străinătate, care sunt apoi reinvestiți în active imobiliare și obiecte de lux în România.