Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au desfășurat, pe 20 octombrie, o serie de acțiuni de control în București, Ilfov și județul Dâmbovița. Acțiunea a vizat un dosar penal legat de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, implicând mai mulți administratori de companii. În cadrul acestui demers legal, autoritățile au pus în executare un număr de 9 mandate de percheziție domiciliară și 17 mandate de aducere pentru audieri.
Cercetările arată că, în perioada 2025-2026, șapte persoane care dețineau funcția de administratori în cadrul unor societăți comerciale au comis faptele infracționale. Aceste companii aveau ca obiect de activitate construcțiile civile și ar fi acționat în mod repetat pentru a evita plata obligațiilor către stat. Conform datelor furnizate de Poliția Capitalei, persoanele implicate s-ar fi sustras de la plata taxelor și impozitelor prin utilizarea unor metode frauduloase.
Metoda folosită de acești afaceriști a presupus evidențierea unor cheltuieli fictive în actele contabile ale firmelor. Prin această procedură, aceștia au declarat organelor fiscale sume care nu corespundeau realității, cu scopul de a reduce baza impozabilă. Din investigațiile realizate până în acest moment, s-a stabilit că prejudiciul total cauzat bugetului de stat de către acești administratori este de 4.500.000 de lei.
În timpul perchezițiilor efectuate la domiciliile vizate, polițiștii au reușit să identifice și să ridice bunuri care servesc drept material probator în cauză. Printre obiectele și sumele confiscate se numără și 50.000 de euro, ridicate în cadrul operațiunii. Pe lângă acești suspectați, mai multe persoane, care pot fi fie bănuiți, fie martori, au fost conduse la audieri de către echipele de poliție în baza mandatelor de aducere emise.
Dosarul este gestionat de polițiștii din cadrul Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București. Autoritățile au precizat că investigațiile continuă pentru a clarifica toate detaliile infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În urma acestor acțiuni, se urmează ca pentru persoanele implicate să fie dispuse toate măsurile legale care se impun conform legislației în vigoare.
Aceste acțiuni de control sunt parte din eforturile constante ale autorităților de a monitoriza conformitatea fiscală în sectorul economic. În România, infracțiunile de evaziune fiscală sunt urmărite strict de organele de poliție specializate, având în vedere impactul direct pe care acestea îl au asupra resurselor bugetare ale statului. Monitorizarea activității companiilor din domeniul construcțiilor rămâne un punct de interes pentru autoritățile de control.