Poliția din Brașov instrumentează un dosar de înșelăciune care a cauzat un prejudiciu de peste 200.000 de lei. Victimele acestei activități ilegale sunt societăți care dețin aparate de tip SelfPay și PayPoint. Schema a vizat angajații magazinelor care găzduiau aceste terminale de plată, fiind manipulați să efectueze tranzacții neautorizate prin intermediul unor apeluri telefonice care simulau proceduri tehnice oficiale.
Suspecții au abordat victimele prin telefon, prezentându-se în mod mincinos ca fiind tehnicieni ai operatorilor de servicii. Aceștia au pretins că trebuie efectuate verificări tehnice sau actualizări de software necesare pentru funcționarea corectă a echipamentelor. În urma acestor instrucțiuni false, angajații au fost determinați să realizeze operațiuni la terminale, prin care sumele de bani au fost transferate către portofele digitale, conturi de plată sau conturi deschise pe platforme de jocuri de noroc.
Pentru a ascunde proveniența ilicită a banilor, persoanele implicate au utilizat conturi bancare și conturi de pe diverse platforme de plată sau de jocuri de noroc, inclusiv pe numele altor persoane. Sumele obținute au fost introduse în circuitul financiar prin intermediul unor pariuri la jocurile de noroc. Polițiștii au stabilit că această metodă oferea o probabilitate de câștig ridicată pentru recuperarea sumei mizate, după care banii erau retrași în conturi controlate de suspecți.
Ancheta a identificat trei persoane din județul Galați implicate direct în această activitate, dintre care doi sunt minori de 17 ani și un tânăr de 18 ani. Aceștia au fost duși la audieri în zilele de marți, 3 noiembrie, și miercuri, 4 noiembrie. Suspecții au fost reținuți pentru o perioadă de 24 de ore și au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Brașov pentru continuarea cercetărilor.
Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Brașov, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov. Autoritățile încearcă să stabilească întreaga activitate infracțională și să identifice toate persoanele implicate în această schemă. Obiectivul principal rămâne determinarea exactă a prejudiciului total și a modului în care au fost gestionate toate tranzacțiile suspecte.
În contextul creșterii digitalizării plăților, utilizarea platformelor de jocuri de noroc și a portofelelor digitale a devenit un punct de interes pentru autorități în monitorizarea fraudelor financiare. Anchetele de acest tip urmăresc adesea modul în care sumele sunt disimulate prin tranzacții rapide pe platforme online, dificultând urmărirea fluxului de bani de către instituțiile de control și poliția economică.