Autoritățile au desfășurat, miercuri, 7 octombrie 2026, o serie de percheziții în București și județul Ilfov pentru a investiga o schemă de fraudă care a vizat turiști străini. Suspecții sunt acuzați că au abordat victimele pe străzile din Centrul Vechi din București pentru a le accesa conturile bancare. Ancheta vizează infracțiuni precum accesul ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare frauduloase, desfășurate sistematic în perioada 14 iulie - 24 august 2026.
Modus operandiul grupării implică utilizarea tehnologiei de recunoaștere facială de pe telefoanele mobile ale victimelor pentru a valida plăți ilegale. Suspecții ar fi obținut codurile PIN ale cardurilor bancare și au efectuat tranzacții către terminalul de plată al unei firme din Sectorul 3. Această societate comercială oferea produse și servicii care păreau atractive, însă turiștii erau induși în eroare cu privire la costurile reale ale achizițiilor efectuate.
În total, anchetatorii au identificat 40 de tranzacții frauduloase, dintre care 35 au fost efectuate către contul unui singur client. Din contul unui bărbat ar fi fost extrasă suma de 92.000 de lei prin 35 de tranzacții către firma suspectată. O altă victimă, o femeie, a fost prejudiciată cu 8.000 de lei prin trei plăți la POS și un transfer de 4.200 de euro către un cont personal al suspecților.
O a treia victimă, un bărbat, a suferit pierderi de 3.200 de lei prin plăți la POS și un transfer bancar de 7.500 de euro. Poliția a pus în executare cinci mandate de percheziție domiciliară și opt mandate de aducere în cadrul acestui dosar penal. Autoritățile urmăresc să stabilească dacă mai există alte persoane afectate de această activitate ilicită, după ce camerele de supraveghere au surprins momentul în care cetățenii străini erau abordați pe stradă.
În cadrul anchetei, polițiștii subliniază că bănuiții au acționat sub paravanul unei societăți comerciale cu punct de lucru în Sectorul 3. Prin comercializarea unor produse care păreau avantajoase, aceștia au reușit să rețină codurile PIN și să efectueze transferuri în conturi bancare proprii. Dosarul vizează și complicitatea la săvârșirea acestor infracțiuni, fiind înregistrate un număr semnificativ de acte materiale în perioada menționată.
Aceste evenimente de fraudă cibernetică și financiară apar într-un context în care securitatea tranzacțiilor digitale rămâne o preocupare majoră pentru turiștii care vizitează marile capitale europene. Protecția datelor biometrice și a codurilor de acces personale este esențială pentru prevenirea pierderilor financiare masive, în condițiile în care tehnologiile de recunoaștere facială sunt tot mai utilizate în sistemele de plată automate din întreaga lume.