O femeie din Bulgaria a fost victima unei înșelăciuni sofisticate, fiind convinsă de persoane care pretindeau că sunt polițiști să își lase economiile în România. Incidentul s-a desfășurat în contextul unei presupuse operațiuni de combatere a fraudelor bancare, iar suma totală de 45.000 de euro a fost lăsată lângă containere de gunoi în orașul Craiova. Victima a urmat instrucțiunile primite, crezând că participă la o acțiune oficială de ajutor pentru autorități.
Procesul de manipulare a început la sfârșitul lunii septembrie, prin intermediul unor apeluri telefonice amenințătoare. După un prim contact cu un bărbat necunoscut, femeia a fost contactată de un individ care s-a prezentat sub numele de „inspectorul Kirilov”. Acesta a susținut că este polițist și că are nevoie de colaborarea ei pentru a prinde o grupare specializată în fraude bancare, oferindu-i indicații precise pentru a evita detectarea de către infractori.
Pentru a îndeplini misiunea, femeia a fost instruită să își transfere economiile într-o altă bancă și să mărească limitele zilnice de retragere de pe cardurile sale. În perioada de până la 11 octombrie, aceasta a efectuat retrageri succesive de bani de la bancomatele din regiunea bulgară Montana. Suma totală acumulată de la bancomate a ajuns la 45.000 de euro, pe care femeia le-a transportat ulterior peste hotare, conform datelor furnizate de autorități.
După ce a retras întreaga sumă, femeia s-a deplasat în România, la Craiova, conform instrucțiunilor primite de la escroci. Acolo, ea a pus banii într-o jachetă și a lăsat obiectul lângă containerele de gunoi, într-un punct stabilit în prealabil de infractorii care o manipulaseră. Femeia a crezut că această acțiune este parte dintr-o investigație reală, fără să realizeze că își pierde toate economiile în urma unei fraude.
Cazul a ieșit la iveală abia pe 20 octombrie, după ce victima a discutat cu rudele sale despre deplasarea în România și despre banii lăsați la locația indicată. Poliția din Bulgaria a deschis o anchetă penală pentru înșelăciune, investigațiile fiind conduse de Direcția Regională de Poliție din Montana. Autoritățile analizează modul în care infractorii folosesc identități false pentru a induce în eroare cetățenii.
Aceste tipuri de fraude prin telefon, care implică pretenderea unor calități oficiale, sunt monitorizate constant de autoritățile de ordine publică. Infractorii utilizează adesea presiunea psihologică și sentimentul de urgență pentru a determina victimele să efectueze tranzacții financiare neobișnuite sau să retragă sume mari de bani. În astfel de cazuri, victimele sunt adesea convingse că participă la operațiuni secrete de securitate, ceea ce le reduce capacitatea de a identifica pericolul iminent.