O femeie de 47 de ani și un tânăr de 19 ani din județul Dâmbovița sunt sub ancheta poliției, după ce ar fi înșelat o femeie de 56 de ani din Buzău. Victima a suferit o pierdere financiară de aproximativ 450.000 de lei, sume pe care le-a transferat în urma unor promisiuni false de profit. Incidentul a fost descoperit în urma unei investigații coordonate de autorități.
Cei doi suspecți au abordat victima în mediul online în perioada cuprinsă între anii 2023 și 2024. Pentru a câștiga încrederea femeii, aceștia s-au prezentat sub identitatea unor actori străini. Această strategie de abordare a fost utilizată pentru a crea o imagine de succes și pentru a induce victima în eroare cu privire la realitatea identității lor și la natura tranzacțiilor propuse.
După faza de abordare, persoanele cercetate au determinat femeia să trimită mai multe sume de bani într-un cont bancar specific. Pretextul folosit pentru aceste transferuri a fost realizarea unor investiții în active producătoare de dobânzi. Suspecții i-au garantat victimei că aceste investiții vor aduce câștiguri considerabile și importante în viitor, însă banii nu au fost utilizați conform promisiunilor făcute.
Marți, polițiștii de la Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Buzău au efectuat două percheziții la imobilele celor doi suspecți din județul Dâmbovița. Acțiunea a avut loc sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău, având autorizația instanței. În cadrul acestor operațiuni, anchetatorii au reușit să ridice înscrisuri, dispozitive electronice, medii de stocare și alte mijloace de probă necesare continuării dosarului.
În urma perchezițiilor, cele două persoane au fost duse la sediul poliției pentru audieri, în baza mandatelor de aducere emise de autorități. Anchetatorii de la IPJ Buzău menționează că procesul de documentare a întregii activități a persoanelor vizate este încă în desfășurare. Scopul cercetărilor actuale este de a clarifica amploarea fraudei și de a identifica toate elementele care confirmă modul de operare al celor doi suspeci.
Aceste tipuri de fraude financiare prin intermediul internetului sunt o problemă tot mai frecventă în mediul economic actual. Victimele sunt adesea atrate de promisiuni de profit rapid, fiind victimele unor scheme de investiții care nu au nicio bază legală sau realitate economică. Autoritățile subliniază importanța prudenței atunci când sunt contactate persoane care promit dobânzi neobișnuit de mari prin transferuri bancare directe.