Două femei originare din Ucraina au fost prinse la punctul de trecere a frontierei Sculeni, încercând să transporte ilegal sume de bani din Republica Moldova către România. Incidentul a avut loc pe 5 martie 2022, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, când autoritățile vamale au descoperit sume de bani ascunse în moduri neobișnuite. Tot ce au găsit vameșii a fost confiscat, iar cele două persoane au fost ulterior trimise în instanță.
Cele două femei, cu vârste de 49 și 24 de ani, au încercat să treacă granița folosind două mijloace de transport diferite. Femeia de 49 de ani conducea un Land Rover de lux, în timp ce cea de 24 de ani călătorea ca pasager într-un microbuz. În geanta femeii care conducea mașina de lux, vameșii au descoperit aproape 400.000 de dolari, sumă care a fost imediat blocată de autorități.
Partea cealaltă a banilor a fost ascunsă într-un mod ingenios în interiorul unui microbuz. În valiza pasagerei, vameșii au găsit o cutie de absorbante în care erau ascunse aproape 270.000 de euro. Documentele judiciare precizează că suma totală de bani confiscată a fost de 396.960 de dolari și 269.440 de euro, reprezentând o tentativă de contrabandă de proporții mari.
Ancheta a demonstrat că cele două femei nu au acționat la întâmplare, ci făceau parte dintr-o schemă infracțională organizată. Femeia de 49 de ani a fost identificată ca fiind organizatoarea întregii operațiuni de transport ilegal. Pasagera de 24 de ani avea rolul de a transporta o parte din bani, profitând de aglomerația de la frontieră din martie 2022, când cozi de refugiați făceau controalele să pară mai puțin riguroase.
Judecătoria Ungheni a dispus confiscarea întregii sume de bani în folosul statului după ce a analizat probele prezentate. Femeia care a organizat schema a fost condamnată la o pedeapsă de șase ani de închisoare. În schimb, pasagera microbuzului, care transporta banii ascunși în cutia de absorbante, a primit o sentință de patru ani și șase luni de închisoare.
Controlul strict la punctele de trecere a frontierei este esențial pentru combaterea traficului de numerar și a contrabandii de valoare. Autoritățile vamale monitorizează constant fluxurile de persoane, inclusiv în perioadele de aglomerație cauzate de crize regionale, pentru a preveni astfel de activități ilegale. Confiscarea sumelor mari de bani reprezintă o măsură juridică standard în cazurile de încălcare a reglementărilor privind transportul de numerar.