Un antreprenor din Ploiești a fost victima unei fraude financiare masive, pierzând peste 100.000 de euro din contul firmei sale în doar 30 de minute. Incidentul s-a produs într-o zi de joi, în jurul orei 13.00, moment în care atacatorii au utilizat o metodă de blocare a dispozitivelor. Telefonul mobil al proprietarului și calculatoarele utilizate în cadrul firmei au fost paralizate de un flux continuu de apeluri repetate, facilitând astfel operațiunile frauduloase.
După ce sistemele au fost blocate, sumele de bani au fost transferate rapid către diverse conturi. Ștefan, fondatorul firmei păgubite, a explicat că o parte din bani, respectiv 13.700 de euro, au fost virați aproape instantaneu către un cont situat în Malta. Această operațiune a avut loc în ciuda faptului că instituția bancară a fost alertată imediat de tranzacția suspectă, însă transferul a fost finalizat cu succes.
Restul banilor au fost dispersați prin 11 transferuri distincte, fiecare având o valoare de aproximativ 49.000 de lei. Acestea au fost direcționate către persoane fizice din România, însă o parte a fondurilor a ajuns și în Franța. Modus operandiul a presupus ca beneficiarii din România să retragă rapid sumele în numerar, fie de la ghișe bancare, fie de la bancomate, pentru a le depune ulterior în dispozitive de schimb pentru criptomonede.
Autoritățile din Prahova au deschis o anchetă pentru a identifica responsabili, reușind să oprească o parte din transferuri și să aresteze cele 11 persoane implicate în procesul de retragere a banilor. Totuși, recuperarea fondurilor a devenit imposibilă după ce acestea au fost transformate în criptomonede. Deși traseul banilor a fost urmărit până la conturi din Singapore, unde se cunoaște identitatea titularului, poliția a declarat că nu poate interveni direct în acest caz.
Ștefan a subliniat că persoanele folosite pentru mutarea banilor aveau vârste de 50, 60 sau 70 de ani. Aceste persoane au fost instruite să utilizeze bancomatele de criptomonede pentru a scoate fondurile din circuitul bancar tradițional. Antreprenorul a menționat că, deși are experiență în tehnologie, procesul de conversie în criptomonede este unul complex, fiind utilizat de atacatori pentru a ascunde urmele financiare.
Fraudele prin metode de tip „call flooding” sau blocarea dispozitivelor prin apeluri în serie reprezintă o tehnică de inginerie socială utilizată pentru a induce în eroare victimele sau pentru a le împiedica accesul la conturi. În astfel de cazuri, atacatorii profită de timpul de reacție redus al utilizatorului și de dificultatea de a gestiona alerte simultane, transformând rapid activele în active digitale greu de recuperat.