Un dezvoltator imobiliar din Iași a fost reținut de poliție în urma unei anchete care vizează o serie de tranzacții frauduloase. Autoritățile au descoperit că acesta ar fi promis vânzarea aceleiași unități locative mai multor cumpărători diferiți. Faptele suspectate de anchetatori au avut loc în perioada cuprinsă între anii 2023 și 2026, iar valoarea totală a prejudiciului este estimată la șapte milioane de euro.
Conform primelor cercetări efectuate de anchetatori, obiectul fraudelor ar fi reprezentat mai multe apartamente și spații cu alte destinații dintr-un imobil situat în Iași. Suspecții au încheiat înțelegeri pentru aceleași proprietăți cu cel puțin doi cumpărători diferiți, utilizând promisiuni de vânzare repetate. Printre persoanele care s-ar fi aflat în situația de a fi păgubite se numără atât persoane fizice, cât și persoane juridice.
Această situație din Iași pare să facă parte dintr-un model de înșelăciune care afectează piața imobiliară din alte orașe mari. În București, un caz similar a fost anchetat în august 2026, vizând un complex rezidențial din Sectorul 5. În acel dosar de înșelăciune și spălare a banilor, prejudiciul a fost estimat la 16 milioane de lei, după ce mai multe apartamente din un complex nefinalizat au fost promise unor cumpărători care nu cunoșteau situația juridică a locuințelor.
În București, clienții au pierdut sumele plătite drept avans fără a mai primi locuințele pentru care semnaseră contractele de vânzare. Procurorii au identificat un mecanism prin care o parte din banii încasați au fost transferați prin conturile unor firme controlate de aceleași persoane. Ulterior, sumele de bani au fost retrase în numerar, ceea ce a complicat urmărirea fluxului financiar al acestor tranzacții suspecte.
Un alt caz de tip similar a fost identificat în județul Brașov, unde mai multe persoane au promis vânzarea unor duplexuri unor clienți diferiți în perioada 2024-2026. În acest caz, lucrările de construcție nu au mai fost realizate, iar zece persoane au fost identificate ca fiind păgubite, cu un prejudiciu de trei milioane de lei. Autoritățile investighează și utilizarea a aproximativ 500.000 de lei pentru achiziția de terenuri pe numele altor persoane.
Fenomenul de vânzare a proprietăților care nu există sau care sunt promise de mai multe ori este o formă de înșelăciune care afectează siguranța tranzacțiilor din sectorul construcțiilor. În astfel de cazuri, cumpărătorii sunt adesea păcăliți prin semnarea unor contracte care nu reflectă realitatea juridică a bunului. Protecția consumatorilor în domeniul imobiliar depinde de verificarea riguroasă a statutului de proprietate înainte de efectuarea oricărei plăți de avans.